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6月28日,深交所向*ST長方下發關注函顯示,公司要全面核實董事會成員與李迪初、陳璟的關聯關系,是否存在應披露而未披露的協議或利益安排,是否存在應當回避表決情形,相關董事會審議程序是否合規,會議決議是否合法有效。
*ST長方6月27日午間公告稱,公司近日召開董事會決定,分別免除李迪初、陳璟在公司控股子公司康銘盛的執行董事、監事職務,并委派公司員工余小靈擔任康銘盛執行董事、衷政擔任康銘盛監事。
*ST長方董事梁滌成、獨立董事王壽群均在董事會上投下反對票。其中,梁滌成認為,公司董事長王敏應當回避表決,并且免除李迪初等人在康銘盛的職務,可能導致康銘盛停產、員工失業等問題。
深交所要求*ST長方詳細說明,罷免李迪初等人在康銘盛職務的原因,并結合康銘盛的經營情況、管理層架構、員工構成等情況,詳細說明此次罷免是否對康銘盛的生產經營產生較大不利影響,公司后續擬采取何種措施,保障公司及康銘盛的生產經營正常開展。
在*ST長方召開的另一場董事會上,公司聘任吳濤祥為總經理、陳君維為財務負責人。梁滌成對該事項亦投下反對票。梁滌成認為,吳濤祥、陳君維不具備公司高管任職資格,存在違反法律、法規和公司規章制度以及流程違規等問題。
*ST長方6月25日公告稱,江瑋近日向公司董事會提交書面辭職報告,辭去公司財務負責人職務。而*ST長方《財務負責人管理制度》顯示,公司財務負責人在任職期間向董事會提交辭職報告,應提前一個月并以書面形式,經董事會批準后離任。
深交所指出,*ST長方要結合《上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》、公司《財務負責人管理制度》等文件明確說明,前任財務負責人離任及任命新財務負責人的相關程序,是否符合相關制度規定。
此外,梁滌成提及,吳濤祥、陳君維隱瞞了其與*ST長方控股股東的關聯關系。天眼查顯示,吳濤祥擔任星辰同力執行事務合伙人,星辰同力是江西車仆的股東之一,江西車仆的另一名股東文信實業是光谷集團股東,后者又是*ST長方控股股東。湊巧的是,*ST長方聘任的財務負責人陳君維是星辰同力的股東。
*ST長方要全面核實吳濤祥、陳君維與公司控股股東、實際控制人,以及其他董監高是否存在關聯關系,并結合公司法等相關規定詳細說明,吳濤祥、陳君維是否符合公司高管的任職資格,公司是否充分披露可能影響其任職資格的事項。
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