國家外匯管理局安徽省分局網(wǎng)站今日公布的外匯行政處罰信息表(宿州匯檢罰〔2019〕4號)顯示，宿州安科迪智能技術(shù)有限公司(以下簡稱“宿州安科迪智能”)虛構(gòu)服務(wù)貿(mào)易合同將境內(nèi)資金轉(zhuǎn)移境外，違反《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》(中華人民共和國國務(wù)院令第532 號)第十二條、《國家外匯管理局關(guān)于印發(fā)服務(wù)貿(mào)易外匯管理法規(guī)的通知》(匯發(fā)〔2013〕30號)之附件1《服務(wù)貿(mào)易外匯管理指引》第四條規(guī)定。國家外匯管理局宿州市中心支局依據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》第三十九條規(guī)定，決定對宿州安科迪智能罰款22.1萬元。

經(jīng)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者查詢發(fā)現(xiàn)，宿州安科迪智能成立于2016年4月15日，注冊資本159.8萬人民幣，王惠東為法定代表人、董事長兼總經(jīng)理，第一大股東為昆山安科迪投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)，持股比例59.5%，王惠東為昆山安科迪投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)法定代表人、實(shí)控人、最終受益人。

《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》(中華人民共和國國務(wù)院令第532 號)第十二條規(guī)定：經(jīng)常項(xiàng)目外匯收支應(yīng)當(dāng)具有真實(shí)、合法的交易基礎(chǔ)。經(jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照國務(wù)院外匯管理部門的規(guī)定，對交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查。

外匯管理機(jī)關(guān)有權(quán)對前款規(guī)定事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督檢查。

《國家外匯管理局關(guān)于印發(fā)服務(wù)貿(mào)易外匯管理法規(guī)的通知》(匯發(fā)〔2013〕30號)之附件1《服務(wù)貿(mào)易外匯管理指引》第四條規(guī)定規(guī)定：服務(wù)貿(mào)易外匯收支應(yīng)當(dāng)具有真實(shí)、合法的交易基礎(chǔ)。境內(nèi)機(jī)構(gòu)和境內(nèi)個(gè)人不得以虛構(gòu)交易騙取資金收付，不得以分拆等方式逃避外匯監(jiān)管。

《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》第三十九條規(guī)定：有違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外，或者以欺騙手段將境內(nèi)資本轉(zhuǎn)移境外等逃匯行為的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令限期調(diào)回外匯，處逃匯金額30%以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重的，處逃匯金額30%以上等值以下的罰款;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

以下為原文：