本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2022年5月18日
● 本次股東大會涉及每一特別表決權股份享有的表決權數量應當與每一普通股份的表決權數量相同的議案
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和屆次
2021年年度股東大會
（二）股東大會召集人：董事會
（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
（四）現場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2022年5月18日 14 點00 分
召開地點：上海市閔行區光中路133弄66號澳華內鏡大廈十樓北京廳
（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2022年5月18日
至2022年5月18日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。
（七）涉及公開征集股東投票權
無
（八）涉及特別表決權股份享有的表決權數量與每一普通股份的表決權數量相同的情形
不涉及
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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注：本次會議還將聽取《上海澳華內鏡股份有限公司2021年度獨立董事述職報告》。
1、說明各議案已披露的時間和披露媒體
本次提交股東大會審議的議案已經公司第一屆董事會第十七次會議及第一屆監事會第十五次會議審議通過，相關公告于2022年4月22日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體上披露。公司將在2021年年度股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載《上海澳華內鏡股份有限公司 2021 年年度股東大會會議資料》。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案5、6、7、8
4、涉及關聯股東回避表決的議案：議案6
應回避表決的關聯股東名稱：關聯股東顧康、顧小舟、謝天宇回避表決。
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
6、涉及每一特別表決權股份享有的表決權數量應當與每一普通股份的表決權數量相同的議案
不涉及
三、股東大會投票注意事項
（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
（二）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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（二）公司董事、監事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員
五、會議登記方法
（一） 登記時間
2022年5月17日（上午9:00-17:30）
（二） 登記地點
上海市閔行區光中路133弄66號澳華內鏡大廈公司十樓北京廳
（三） 登記方式
擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦理或通過信函、郵件方式辦理登記：
1、自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；
2、自然人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復印件、授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；
3、法人股東法定代表人：本人有效身份證件原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；
4、法人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、授權委托書（法定代表人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明。
5、通過信函方式進行登記的，在來信上需寫明股東名稱/姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并需附上上述所列的證明材料復印件，出席會議時需攜帶原件，信函上請注明“股東大會”字樣，須在登記時間2022 年5月17日 17:30前送達登記地點。
（四）注意事項
上述登記材料均需提供復印件一份，個人登記材料復印件須個人簽字，法定代表人證明文件復印件需加蓋公司公章。請在參加現場會議時攜帶上述證件原件及復印件，公司不接受電話方式辦理登記。
六、其他事項
聯系地址：上海市閔行區光中路 133 弄 66 號上海澳華內鏡股份有限公司
郵政編碼： 201108
會務聯系人：萬女士
聯系電話：021-54303731
郵箱：ir@aohua.com
特別提醒：為配合做好疫情防控工作，減少人員聚集，降低公共衛生風險及個人感染風險，公司建議各位股東、股東代表盡量通過網絡投票的方式參加本次股東大會。請現場參會的股東及股東代表于會議開始前配合完成現場簽到、出示“健康碼”和“行程碼”、接受檢測體溫等防疫工作，并提供24小時內的核酸檢測報告，否則將無法參會。會議期間，請全程佩戴口罩，并按照會議安排保持必要的距離。
特此公告。
上海澳華內鏡股份有限公司董事會
2022年4月27日
附件1：授權委托書
● 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
上海澳華內鏡股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月18日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
