近日,又一位獨董個性辭職,據*ST西發公告,獨立董事王國強先生向董事會遞交了書面辭職報告,主要內容為:因公司子公司西藏拉薩啤酒有限公司出現對外出借資金問題,一直無法得到有效解決;本人也不能及時、準確獲得該公司的相關財務信息,特申請辭去公司獨立董事職務。本人在擔任公司獨立董事期間,得到部分股東、董事、監事和董事會秘書的大力支持和幫助,在此一并致謝。
資料顯示,王國強先生,1968年出生,曾任職于中國商標專利事務所、北京市中理律師事務所、北京市雨仁律師事務所,現任北京市京澤律師事務所主任。2020年1月被聘為公司獨董,公司2021年獨董津貼10萬元。
據交易所3月2日出具的監管函,2019年4月至2020年7月,公司子公司西藏拉薩啤酒有限公司多次向西藏青稞啤酒有限公司(以下簡稱“青稞啤酒”)或青稞啤酒委托的第三方劃轉資金,并多次在對方歸還后再次轉出,日最高余額為2.55億元,占最近一期經審計凈資產的718.23%。截至監管函出具日,尚未歸還的借款余額2.55億元。上述借款構成對外提供財務資助,上市公司未履行審議程序和信息披露義務。
子公司對外出借資金是已經公告的事情,而獨董辭職的另一個原因是擔心這家子公司失去控制,因為其表示,不能及時準確的獲得該子公司的財務數據,公司正處于編制年報的最后階段,子公司的財務數據也會影響年報的真實準確完整,避免到時候不知道怎么投票,還不如早早辭職的好。
針對獨董的辭職,交易所也在4月15日向公司下發了關注函。
提出如下問題:
1、詳細說明截至目前拉薩啤酒對外出借資金的具體情況,包括但不限于借款對象、借款金額、借款期限、對應的壞賬準備計提金額、是否經上市公司審議或披露以及公司對以上出借款項回款采取的保障措施,并進一步核查說明前述借款對象與公司、公司董事、監事、高級管理人員以及公司大股東及其關聯方在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的關系,是否存在可能導致利益傾斜的其他關系或安排。
2、結合問題1的回復及獨立董事王國強的辭職原因,說明公司對拉薩啤酒的管控措施及經營決策的參與情況,包括但不限于董事會席位安排、經營決策及財務決策程序等制度安排及制度實際執行情況,公司是否可以及時、準確獲得公司相關財務信息,如是,說明獨立董事王國強無法獲取相關財務信息的原因。
3、請公司現任其他董事會成員分別說明是否存在無法及時、準確獲得拉薩啤酒的相關財務信息的情形,在此基礎上說明公司是否存在無法控制拉薩啤酒的情形。
4. 結合問題1、2、3 的回復,說明公司是否存在無法控制拉薩啤酒的情形,如是,進一步說明公司將其納入合并報表范圍的理由是否充分。
之前一位個性辭職的獨董因為質疑公司經營數據而又無法求證選擇辭職,這一位是無法及時獲得子公司財務數據,擔心有雷,而選擇辭職,這些個性辭職的獨董將來應該還會增加,獨董的江湖已經變了。
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